اذا كان الشخص يرغب في التجاره المحرمه من بيع خمور او مخدرات او دعاره منظمه
او رشاوي كبيره او ..... الخ
فانه سوف يقوم بالدفع والاستلام كاش في 99 % من هذه الاعمال . وعندما تتراكم هذه
المبالغ فستصبح عبأ علي صاحبها . عندها سيقوم تلقائيا بفتح اي نشاط تجاري عادي
مثل بيع الاثاث او بيع الملابس او يفتح سوق شعبي ومن ثم يضخ الاموال المحرمه في
ايرادات هذه الاعمال التجاريه ( اي يشتري من نفسه ) فيخرج بضاعه للمشتري الذي هو
نفسه البائع مع تحصيل الكاش ووضعه بالبنك .
عندئذ تصبح هذه الاموال رسميه يستطيع التحرك بها بشكل مريح .
وعندما يكون هذا
الشخص لديه معاملات محرمه بعشرات الملايين فأن الاسلوب الذي ذكرته يكون صعب
التطبيق . لذا فانه سيقوم بالاتفاق مع عدة اشخاص ليغسل امواله في تجارتهم
مع اعطائهم نسبه مؤويه معينه قد تصل الي 50 % في بعض الاحيان .
وعندنا بالكويت اذا فتح الواحد عيونه قليلا فانه سيجد بيننا من يلعب اللعبه الثانيه بشكل
منظم دون ان ينتبه له احد .
والامر سهل جدا شوف اي بزنس يعمل عمليات بيع كبيره في ظروف ان هذا البزنس يفترض
ان يكون بزنس تنافسي ( اي يصعب فيه تحقيق هوامش ربح عاليه )
وضع عليه علامة استفهام . والفطن من سيكتشف الكثير من الالغاز في هذه الدهاليز !!!!
او رشاوي كبيره او ..... الخ
فانه سوف يقوم بالدفع والاستلام كاش في 99 % من هذه الاعمال . وعندما تتراكم هذه
المبالغ فستصبح عبأ علي صاحبها . عندها سيقوم تلقائيا بفتح اي نشاط تجاري عادي
مثل بيع الاثاث او بيع الملابس او يفتح سوق شعبي ومن ثم يضخ الاموال المحرمه في
ايرادات هذه الاعمال التجاريه ( اي يشتري من نفسه ) فيخرج بضاعه للمشتري الذي هو
نفسه البائع مع تحصيل الكاش ووضعه بالبنك .
عندئذ تصبح هذه الاموال رسميه يستطيع التحرك بها بشكل مريح .
وعندما يكون هذا
الشخص لديه معاملات محرمه بعشرات الملايين فأن الاسلوب الذي ذكرته يكون صعب
التطبيق . لذا فانه سيقوم بالاتفاق مع عدة اشخاص ليغسل امواله في تجارتهم
مع اعطائهم نسبه مؤويه معينه قد تصل الي 50 % في بعض الاحيان .
وعندنا بالكويت اذا فتح الواحد عيونه قليلا فانه سيجد بيننا من يلعب اللعبه الثانيه بشكل
منظم دون ان ينتبه له احد .
والامر سهل جدا شوف اي بزنس يعمل عمليات بيع كبيره في ظروف ان هذا البزنس يفترض
ان يكون بزنس تنافسي ( اي يصعب فيه تحقيق هوامش ربح عاليه )
وضع عليه علامة استفهام . والفطن من سيكتشف الكثير من الالغاز في هذه الدهاليز !!!!