غسيل الأموال

[فاهم الدنيا خطأ]

بسم الله الرحمن الرحيم​

​

دائما يرافق الاقتصاد القومي إقتصاد أخر يسمى الاقتصاد الخفي
ونشاط هذا الأقتصاد يعتمد على تطبيق القوانين ومدى صرامتها ​

تعريف الأقتصاد الخفي .. ​

جميع الدخول المالية الغير شرعية التى لاتدخل ضمن الدخل القومي .​

ومن أعمدة الاقتصاد الخفي ...​

السرقات ​

​

النصب والأحتيال ​

​

التزوير (تزييف العملة)​

​

الابتزاز​

​

المخدرات - الدعارة ...ألخ .​

ويوجد هذا الأقتصاد بجميع الدول دون إستثناء
لكنه يختلف بمستوياته وهو ينشط عندما تقوم به مجموعات منظمة بشكل منتظم .​

ومن أثاره السلبية ...​

المعلومات الخاطئة.​

​

عندما تكون المعلومات غير صحيحة تأدي بالأقتصاديين لتحليلات غير حقيقية وهي ماتقود لتوقعات خاطئة ... وعندما تنقل للساسه.​

يضطر صانع القرار السياسي لأتخاذ قرارات فاشلة للتعامل مع المشاكل المختلفة .​

من الاسباب التى تادي لذلك هو إهمال الأقتصاد الخفي.​

الجريمة المنظمة والاقتصاد الخفي ...​

​

تحاول المنظمات الاجرامية السيطرة على الاقتصاد الخفي لمافيه من أرباح هائلة
بعيدة عن الرقابة والضريبة الحكومية ​

وللعمل في هذا الأقتصاد يحتاج لغسل الأموال​

غسيل الأموال...​

هي عملية تدوير أموال غير شرعية لأخفاء مصدرها ​

​

العاملين في غسيل الأموال ...
جميع المنظمات التى لها أنشطة غير مشروعة.​

مراحل غسيل الأموال ​

الإيداع - التمويه - الدمج ​

الإيداع ...​

تقسيم المبالغ الضخمة إلى مبالغ صغيرة ​

وإيداعها عن طريق أشخاص لاتثار حولهم الشبهات ..​

شراء أشياء غالية الثمن مثل السيارات القديمة ( الأثرية) اليخوت الفخمة الألماس اللوحات الفنية ...ألخ.​

التمويه...​

إعادة بيع الأغراض الثمينة ... شراء حصص محافظ إستثمارية ... خطابات إعتماد غير حقيقية ...​

نقل الاموال بشكل مستمر من بنك إلى أخر حتى يصعب تعقبها​

وخصوصا عندما تنقل لبنوك دول تعتمد على السرية التامة ​

وتسمى بـ( الملاذات المصرفية الآمنة )​

الدمج (التجفيف )...​

أخر مراحل الغسيل وفيها تعاد الأموال للدورة الأقتصادية لكي تبدو انها من مصادر شرعية ​

( صفقات تجارية - الأموال العقارية - القروض الوهمية - الشركات الوهمية - فواتير الأستيراد والتصدير الوهمية )​

في هذه المرحلة يستحيل تمييز مصادر الأموال عن كانت شرعية أو غير شرعية .​

الأثار السلبية لغسيل الأموال ..​

تستقطع الأموال المغسولة من الدخل القومي لصالح الأقتصادات الأخرى ..​

وهو يفقد الدخل القومي للقيمة المضافة التى لها رابط بإستقرار الأسعار المحلية


خلق منشآت غير منتجة تأثر بشكل مباشر على أصحاب الدخول المشروعة تأدي لتوقف المشاريع قليلة الربح​

بالسابق كان هناك مايحيرني ... وهو وجود شركات ومحال تجارية لايقف عندها الزبون .​

ومع هذا تستمر ولازالت قائم ​

للأسف ...​

الوضع الحالي جعلنا بيئة خصبة لنشاط الاقتصاد الخفي أتمنى من السلطة عدم إغفال هذا الجانب المهم .​

فكثير من جنون الأسعار الذي نتعايش معه من اسبابه الاقتصاد الخفي .​

هذا والله اعلم​

 

[بدوي ذرب]

وين هالمنظمات ابيهم يغسلوني مع هالاموال ..بعد ما حطتني حكومة الطائي في خانة المعسرين

وكل ممنوع مرغوب ..واعتقد شرعا (بلا فتوي ) ليست حرام والله اعلم

واكبر دليل سعووود ما صادوووه !! سلمني علي شواربه

 

[سيادة الدولة]

تحليل مبسط وجميل


اشكرك عزيزي فاهم على تلك المعلومات ,,


وهل هنالك نيابه خاصه بغسيل الأموال؟

 

[ياسين الحساوي]

جهد مميز وتفسير واضح
موضوع تشكر عليه اخى فاهم​

 

[بن ذى يزن]

غسيل الاموال شغال على العقار الاغلبيه دفعهم كاش

 

[راكز]

اتوقع الغسالين بالكويت واجد واولهم واضح للعيان اكبر غسال بالخليج
ومن بعده من يغسل على قده (غسيل طشت) يدوب يغسل ال 10 مليون وتطلع مو نظيفه بعد امبقعه بس ماشى حالها
من هو اكبر غسال بالكويت ياترى؟؟؟

 

[فاهم الدنيا خطأ]

وين هالمنظمات ابيهم يغسلوني مع هالاموال ..بعد ما حطتني حكومة الطائي في خانة المعسرين

وكل ممنوع مرغوب ..واعتقد شرعا (بلا فتوي ) ليست حرام والله اعلم

واكبر دليل سعووود ما صادوووه !! سلمني علي شواربه

أخوي بدوي ..

مسألة حرام أو حلال الله أعلم ... لكن مضارها على إقتصاد الدولة خطير .

أعجبك ( ماصاادووووه ) ..

فوق 40 % فساد حسب تقارير الأمم المتحدة ولم يتم إمساك شخص واحد فاسد.


​

تحليل مبسط وجميل


اشكرك عزيزي فاهم على تلك المعلومات ,,


وهل هنالك نيابه خاصه بغسيل الأموال؟

حياك الله أخوي مرقابي ...

توجد نيابة لغسيل الاموال .

​

جهد مميز وتفسير واضح


موضوع تشكر عليه اخى فاهم
​

​

حياك الله أخوي أبو محمد..

أشكر مرورك الكريم :وردة:

​

غسيل الاموال شغال على العقار الاغلبيه دفعهم كاش

أخوي بن ذي يزن..

تلاعبهم بالعقار جريمة تضرر منها المواطن البسيط .. إيقاف البنوك عن المضاربة بالسكن الخاص اوقف زحف العقار بشكل مؤقت .

واجب على الحكومة إصدار قرار بعدم تملك المواطن اكثر من 3 منازل حتى لايتم إحتكار السكن الخاص ويخفف من التلاعب بالبيع والشراء .
وبالتاكيد قرار من هذا سيكون إيجابي لصالح المواطن البسيط .

اتوقع الغسالين بالكويت واجد واولهم واضح للعيان اكبر غسال بالخليج

ومن بعده من يغسل على قده (غسيل طشت) يدوب يغسل ال 10 مليون وتطلع مو نظيفه بعد امبقعه بس ماشى حالها
من هو اكبر غسال بالكويت ياترى؟؟؟

أخوي راكز ..

غسل( بطشت ) أو يغسل من( دهر ) الدولة تملك المعلومات الكافية عنهم وعن جميع غسال (صادوووه أو ما صادوووه ) ...

إقتصادنا على المحك وسمعته العالمية متأثره بالغسالين ..:وردة:​

 

[حمود22]

وين هالمنظمات ابيهم يغسلوني مع هالاموال ..بعد ما حطتني حكومة الطائي في خانة المعسرين

وكل ممنوع مرغوب ..واعتقد شرعا (بلا فتوي ) ليست حرام والله اعلم

واكبر دليل سعووود ما صادوووه !! سلمني علي شواربه

بس سعود صاهود ماشفت الهبات للاعضاء الي جايبها من كبت امه والثاني بايعله كم راس غنم بالملايين وبمساعدة الحكومه على الاقل سعود صاهود ماخذاها من خزينة الدوله من اموالنا واموال الاجيال القادمه

 

[SOS]

غسيل الاموال شغال على العقار الاغلبيه دفعهم كاش

​

هناك معلومات تقول ..بأن الكويت أصبحت " مرتعاً " خصباً لغسيل الأموال ..وتبييضها ...!!

أموال " خارجية " ..أيران وغيرها ..!!

ليس " العقار " وحده ..فقط !

حتى البورصة وبعض البنوك والشركات الأستثمارية ..متورطة ..وشركات وهمية ..!!

 

[طموح]

وين الي يبي يغسل فلوسه اغسلهم له واكويهم لويبي

 

[عبيدفرج]

غسيل الاموال شغال على العقار الاغلبيه دفعهم كاش

اطالب
وزارة العدل ادارة التوثيق
ان يتم البيع والشراء بواسطة شيك بنكي مصدق ويكتب رقم الشيك في وثيقة العقار

هذا المقترح سوف يطرد الاموال القذره من العقار
ويركد العقار ثم يهبط الي اسعاره الحقيقيه

 

[بدوي ذرب]

بس سعود صاهود ماشفت الهبات للاعضاء الي جايبها من كبت امه والثاني بايعله كم راس غنم بالملايين وبمساعدة الحكومه على الاقل سعود صاهود ماخذاها من خزينة الدوله من اموالنا واموال الاجيال القادمه

ختمناها بسلمني علي شواربه ..الله بزيده مو حاسدينه..:وردة::إستحسان: