نعم ... الكويت بها غسيل اموال !!!!!

#1
اذا كان الشخص يرغب في التجاره المحرمه من بيع خمور او مخدرات او دعاره منظمه
او رشاوي كبيره او ..... الخ
فانه سوف يقوم بالدفع والاستلام كاش في 99 % من هذه الاعمال . وعندما تتراكم هذه
المبالغ فستصبح عبأ علي صاحبها . عندها سيقوم تلقائيا بفتح اي نشاط تجاري عادي
مثل بيع الاثاث او بيع الملابس او يفتح سوق شعبي ومن ثم يضخ الاموال المحرمه في
ايرادات هذه الاعمال التجاريه ( اي يشتري من نفسه ) فيخرج بضاعه للمشتري الذي هو
نفسه البائع مع تحصيل الكاش ووضعه بالبنك .
عندئذ تصبح هذه الاموال رسميه يستطيع التحرك بها بشكل مريح .
وعندما يكون هذا
الشخص لديه معاملات محرمه بعشرات الملايين فأن الاسلوب الذي ذكرته يكون صعب
التطبيق . لذا فانه سيقوم بالاتفاق مع عدة اشخاص ليغسل امواله في تجارتهم
مع اعطائهم نسبه مؤويه معينه قد تصل الي 50 % في بعض الاحيان .
وعندنا بالكويت اذا فتح الواحد عيونه قليلا فانه سيجد بيننا من يلعب اللعبه الثانيه بشكل
منظم دون ان ينتبه له احد .
والامر سهل جدا شوف اي بزنس يعمل عمليات بيع كبيره في ظروف ان هذا البزنس يفترض
ان يكون بزنس تنافسي ( اي يصعب فيه تحقيق هوامش ربح عاليه )
وضع عليه علامة استفهام . والفطن من سيكتشف الكثير من الالغاز في هذه الدهاليز !!!!
 
#4
أنا أعرف أنه فيه شي اسمه نيابة الأموال ...ومن مهامها ملاحقة هؤلاء ...

بس السؤال ...أنا عمري ما قريت ولا سمعت عن قضية غسيل أموال بالكويت ؟؟؟!!!!!

يمكن سوقنا نظيف ؟؟؟ وغاسلينه بكلوركس ...! اعتقد هذا السبب ...! بس ...!
 
#5
أنا أعرف أنه فيه شي اسمه نيابة الأموال ...ومن مهامها ملاحقة هؤلاء ...

بس السؤال ...أنا عمري ما قريت ولا سمعت عن قضية غسيل أموال بالكويت ؟؟؟!!!!!

يمكن سوقنا نظيف ؟؟؟ وغاسلينه بكلوركس ...! اعتقد هذا السبب ...! بس ...!
لأن اسهل شي عندنا بالكويت صار هو غسيل اموال ، تفتح محل وتبيع على نفسك :)
 
#6
وأنا فكرت في دليل ، طلع كيفية غسل الغسيل !

الكويت ليست من الدول المفتوحة مثل دبي و شرق آسيا ...الخ

في تلك الدول تتم عملية غسل الأموال ، لأن العملية أعقد من كلوركس أو تايد ( لنظافة أنصع ).

في صفقات و اعتمادات وضمانات بنكية وفواتير وسندات استلام وتسليم وسندات صرف وقبض وحركة أموال ذهابا وإيابا وشهادات منشأ وشهادات جودة ....الخ ، الموضوع يتعلق بأموال حقيقية وليس كل شيء بـ 100 فلس :) ، يعني فاتح 10 محلات كل شيء بريال أو مائة فلس و أرصدتي في البنوك أكثر من 20 مليون دولار ، وين صارت يا ناس ، الفواتير وعمليات الاستيراد لوحدها ستكشف التلاعب .
 
#7
يا أخي عبد الله هو في احد يسأل عن شي في الكويت يا عمي زايطه
اذكر عندما كنت في بريطانيا حول لي أخي من الكويت مبلغا تعدى الألفي جنيه استرليني فوجئت باتصال من البنك يبلغني بأنه تم إدخال مبلغ كذا من المال في حسابي في البنك عن طريق حواله خارجية .. السؤال كان : يا سيد فلان هل لديك علم بهذا المبلغ ؟؟
كنت متأكدا أنه يسجلون المكالمة حتى لا يأتي شخص و يقول ان المبلغ تم تحويله بالخطأ أو ينكر معرفته بأن حسابه تم استخدامه أو حتى ينكر معرفته بالشخص الذي حول إلى حسابه من الخارج.

النظام حلو

تماما مثل دولنا ...........
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
#9
صعب جدا غسيل الأموال في الكويت و انا اتحدث من واقع خبرة فقوانين الدولة جدا متشددة في هذا الجانب
 

whahd1

عضو بلاتيني
#11
شنو يعني غسيل الاموال ؟
غسيل الاموال
يعني مثلا تاجر مخدرات عنده فلوس من المخدرات اذا حطها في البنك على طول راح ينصاد لانه ما عنده لا محلات ولا عقارات ولا ورثهم من وين يتله الفلوس على طول يشكون فيه فاهو شسوي بالفلوس الوصخه الي يايتله من المخدرات الحل انه يغسلهم والطريقه انه يوهم البنك انه هذي الفلوس من نشاط تجاري
 

whahd1

عضو بلاتيني
#12
اخوي احسك قاصد واحد في بالي ينقاله سعود :) صح ولا انا غلطان
لانه اهو يحط اعلان مدفوع بالجريده عشان يقول حق الناس فلوسي زادت 3 مليون ولا 2 مليون هههههههه
قبل فتره تكلمت مع واحد من الربع قالي عن قانون يديد لمكافحه غسيل الاموال والقانون شديد جدا
العقوبات فيه قويه والرقابه قويه بعد
اي مبلغ فوق ال 3000 دينار على طول البنك يستعلم عن الايداع وفي حاله التكرار يدزون اوراقه البنك المركزي واذا ما سوو ها الشي الموظفين يتعاقبون وعقوبتهم قويه
قالي انه عطوهم دوره يعلمونهم عن القانون اليديد
اذا في احد يقدر يطلع القانون راح نفهم اكثر :)
 
التعديل الأخير:
#13
حقيقه..في الكويت المسأله ليست بهذه السهوله..

فالمنتشر لدينا..هو "توسيخ" الاموال..وليس غسيلها..

فغسالات الاموال..لدينا في الكويت نادرين و مكشوفين..كون "الديره صغيره"..ولا يخفى فيها شيئ ..

فمثلا عندما تكون عريف بالجيش..و "جك بوم"..نراك اكبر تاجر عقارات..وفي بلد مثل الكويت..

فيبالتاكيد هذا سيجعلنا نتأكد..بانك لست سوى "غسالة"..اموال آخر موديل..مع كفاله 10 سنوات..على الاقل..
(عرفتوه طبعا!!)..

والمشكله ان واقعنا التجاري في الكويت يتداخل مع واقعنا الاجتماعي..
وهنا اقصد انه عندما يتم الحديث عن اي تاجر..ستجد ان معظم التجار الآخرين..يعلمون كيف كون ثروته..ويسردونلك تاريخ عائلته كله.."((جدهم فلان كان عنده كذا..وباع كذا و اشترى كذا..والتاجر الفلاني كان عنده هالمقدار من المال..واشتغل مع الجماعه الفلانيه في "كذا"..وصار عنده "كذا"..الخ))

وهذا الواقع الاجتماعي..بالاضافه لتشريعاتنا الصارمه..تجعل البيئه الكويتيه غير مشجعه..لغسيل الاموال..
فعندما يظهر احدهم..بثروه..مجهوله!..اي انه لا ينتمى لاسره لها باع في المجال التجاري..او شخص من اسره عاديه..لكن لا يوجد له نشاط تجاري واضح..ومع هذا تكتشف انه يملك الملايين..

فالمساله هنا ستكون مكشوفه للجميع..وكانه يكتب على جبينه "غـــــــاسل اموال..مع مرتبه الشرف"..

وعموما..من يريد غسل الاموال..فلا حاجة له بان يغسلها في الكويت.."والاسباب ذكرناها"..

وخاصه مع وجود مكان بديل و رائع لغسل هذه الاموال..
"اكو غيرها؟"دبــــي.. دار الحـــــــي :) "

من اكثر المدن على مستوى العالم..ان لم تكن اكثرها..التي بها غسيل للاموال..
وبشكل رهيب..

اي انها بمثابة "مصبغه" متكامله..للاموال !!..كونها تحتوي على كل وسائل تنظيف وغسيل الاموال..

فمن يريد ان يغسل امواله ليغسلها هناك..ويرجع لنا..
عندها لن نقول له..الا "نعيما :)"

فالمسـأله.."سهالات" لديهم..
لكن عندنا في الكويت..فلن يترك بحاله..ولن يرحمه الناس"وخير مثال على كلامي..هو التاجر..الذي اول حرف من اسمه سعود..وثاني حرف من اسمه صاهود :)"

تحياتي..
 
#14
لا شباب مو صعب
غسيل الاموال موجود بالكويت
وله عدة طرق
عندك مثال التجار العراقين كانوا يدخلون
ويدخلون اموال باسم كويتين ويشترون لهم بضائع متعدده
وطبعا التحويلات تتم من الخارج وتدخل البضائع الكويت باسماء مواطنين
وينغسل شراعها وعقب تتصدر وكانها اموال صحيحه وتنباع البضائع لاصحاب الاموال المشبووهه هم انفسهم


ولها طرق كثيره ومعقده ويعلمون ان القوانين التجاريه عندنا فيها ثغرات كبيره
فلا تقول شي مستحيل

اما بو 100 فلس فاتصور مو صحيح لان الحاويه الوحده تشتري بابخس الاسعار
ولا يمكن يغسل التاجر المحتال اموال ضخمه

لان شريعة غسل الاموال تقوم علي غسل الاموال الكبيره باقصر الطرق وليس الفتات بالنسبه لهم طبعا

وجهة نظر ممكن تكون غلط
 
#16
أنا مو باط جبدي الا لما الواحد يغسل أموال وصخة طالعة من مخدرات
أو دعارة أطفال وجك بوم يصير ملياردير بعد ما كان سلتوح ومنتف....ثم يضع اسمه
في كل مكان...وفي كل سكة...وعلى كل باب....يعني شوفوني معروف ومن كبارية
الديرة....وحتى لما تدش أحد المجمعات التجارية تشوفه حاط اسمه عالباب بالضبط
قدام عينك!....يعني لا يمكن تعدي الباب الا وانت قاري اسمه غصبن عليك!!!

تحس انه كان ولد فقر وفجأة صار غني ويبي يرفع اسمه اللي اهو يدري انه واطي..
وما ينرفع إلا بـــ"الفلوس"!!

طبعا أنا ما اقصد أحد!
 
#17
انا اذكر واحد .............. سنة 97 ... تعامل مع تجار في امريكا يرسلون له سيارات ويبيعها بالكويت

اقل من اسعار امريكا واهو مادفع ولافلس ........... وياخذ عموله بعد..


علشان يرد الفلوس لهم بشكل رسمي ,....... غسيل اموال بس على الخفيف ..
 
أعلى